安徽豪家管业股份有限公司

豪家股份：第 一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月21日以书面方式发出

5.会议主持人：张德龙

6.会议列席人员：张德龙、杨爱华、杨永青、刘莹莹、乔恩卫

7.召开情况合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《安徽豪家管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。